СБУ пресекла аферу на 2 миллиарда в Дунайском пароходстве

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» со стороны топменеджмента компании.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сделка была организована под видом «реорганизации» деятельности пароходства. С баланса общества планировалось вывести 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это — в интересах иностранной коммерческой структуры. Организаторы могли нанести ущерб более чем на 2 миллиарда гривен.

«Организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании. Злоумышленники сознательно предоставили в профильное Министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом. Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства», — сообщили в СБУ.

Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки. При обысках, в частности, нашли документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства, договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств, документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности. Также обнаружили большую сумму денег.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.