Ошукав громадян на 42 мільйони гривень: одесита обвинувачують у шахрайстві

Одесит створив ілюзію успішного бізнесу в торгах на криптовалютному ринку та переконував знайомих вкладати гроші в його неіснуючий фонд. Ретельно спланована схема залишила людей без заощаджень. За скоєне чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Поліцейські встановили, що 32-річний одесит, у змові зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у колі знайомих видавав себе за так званого трейдера – фахівця з торгівлі криптовалютою. Він переконував людей у можливості отримання великих прибутків за умови вкладення коштів у його криптоторгівлю.

Для створення ілюзії легітимності бізнесу, чоловік орендував приміщення в Одесі, яке позиціонував як офіс. Саме там він проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи уявну успішність.

Щоб зміцнити довіру, він повертав невеликі суми у вигляді «зароблених відсотків». Це створювало враження реального прибутку та спонукало потерпілих вкладати ще більше. Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося – усі кошти, а це понад 42 млн грн, чоловік переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а потім витрачав на власні потреби.

Поліцейські вилучили низку доказів протиправної діяльності, на підставі яких висунули фігуранту обвинувачення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скерували до суду.