Одесит організував злочинну групу та проводив афери на мільйони гривень

Одеські правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та створення організованого злочинного угруповання (ОЗГ). Згідно з інформацією від постраждалих, одесит укладав договори нібито на керування коштами. Мова про величезні суми – сотні тисяч доларів та мільйони гривень. Після початку війни шахрай зник за кордоном разом із грошима. Про це повідомляє «Антикор».

Підозрюваним у справі про шахрайство проходить Андрій Сергійович Носков та його дружина Бєата Дмитрівна Носкова (Нудель). Його та її соцмережі з середини лютого мовчать, деякі сторінки видалені чи заблоковані, а на зв’язок із інвесторами він не виходить. Судячи з фотографій, що залишилися, на обличчя всі елементи «мажорного життя» — спортзал, подорожі, тренінги, висловлювання успішних людей, фото дорогих машин і будинків.

Слідство встановило, що Носков перетнув кордон 15 березня цього року – і це окреме питання, як військовозобов’язаний чоловік призовного віку зміг виїхати з країни, де йде війна.

Минулого року Андрій Носков справляв на оточуючих враження успішного бізнесмена: водив гостей до орендованого офісу, який видавав за свою власність. А з вікон офісу показував нібито придбану ним престижну автомийку. Також він володів компанією з будівництва та технічного нагляду, йому належало виробництво пуфів, стоматологічна клініка.

Для більшого фарсу на день народження дружини Носков подарував їй новенький Porsche Taycan, вартість якого перевищує $150 тис. – перший в Одесі у такій повній комплектації. Своїм достатком нібито завдячував успішним проектам у всіх напрямках, а особливо – вкрай успішному трейдингу на популярній криптобіржі.

«На будівництві з ним інвестори й познайомились. Він надавав послуги з будівельного нагляду, і справляв враження успішної людини. Водив до офісу автомийки, де на другому поверсі знаходився нібито “трейденговий центр”, який працював на нього», – розповів постраждалий на умовах анонімності.

Послуги управління засобами Носков пропонував усім, кому міг, своїм знайомим та клієнтам, ті рекомендували його іншим людям. У результаті можна лише припускати, скільки інвесторів віддали свої кошти під горе “управління”. Кримінальну справу відкрито за двома епізодами, ще за двома – Приморський районний суд виніс рішення про арешт майна Носкова.

Сума коштів, з якими втік Носков – $460 тис. та 3 млн. грн. тільки за відомими на сьогоднішній день фактами. Насправді вона може бути в десятки разів більша – під час проведених обшуків та допитів встановлено ще низку постраждалих. Крім того, встановлено спільники Носкова, які брали участь у залученні коштів.

Не гидував Носков і “позичати “, зокрема у своїх співробітників та близьких знайомих. Мова про десятки і сотні тисяч доларів. Усі ці епізоди слідство має намір поєднати в одну справу.

Як доказ своєї правоти інвестора надають договори управління фінансами, які підписував Андрій Носков та листування з його дружиною, в яких вона обіцяє все повернути, але поки не знає коли. У договорах прописано суми, терміни, зобов’язання сторін.

Як одній людині вдалося взяти такі суми до управління? Справа в тому, що якийсь час він виплачував відсотки та виконував умови договорів. Проблеми почалися ще до війни, нібито через складні умови торгівлі.

Коли ж він зник за кордоном разом із дружиною та двома дітьми, інвестори почали цікавитися реальним станом справ “фінансового гуру”.

Виявилося, що автомийка не в його власності, він орендував лише невелику її частину і залишив по собі великі борги з оренди. Елітний Porsche Taycan був куплений у лізинг – у серпні лізингова компанія вже забрала автомобіль за борги.

Виробництво пуфів було у партнерстві і має також борги перед постачальниками матеріалів, а стоматології ніякої й близько не було. Все, що створював, робив за гроші інвесторів і не планував розраховуватися. Дружина цьому сприяла, постійно розповідаючи спільним знайомим про успішного чоловіка, їхні бізнес-проекти і хвалилася дорогими подарунками. Правоохоронці вже встановили мережу ОЗУ, організовану Носковим, триває слідство.

Постраждалі мають намір вимагати в судах оголошення Носкова до міжнародних розшуків Interpol та екстрадицію в Україну.