Обшуки в Одесі: шахраї вкрали понад 50 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ

Група шахраїв під приводом продажу дронів для ЗСУ вкрала у людей понад 50 млн гривень, частину шахраїв вдалося затримати, на них чекає суд.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

У лютому 2024 року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Нацполіції ліквідували злочинне угруповання, яке обдурило громадян, які бажали допомогти українським військовим. Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправки знайомим військовим до зони бойових дій. 108 постраждалих перерахували шахраям на дрони понад 50 мільйонів гривень.

Їх залучила вартість пропонованих товарів, яка була на 20-25% меншою за ринкову. Крім того, шахраї справді виконали кілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману.

Оплату за товар шахраї брали готівкою та шляхом перерахування коштів на банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання. Ці кошти фігуранти виводили шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю та туристичних послуг.

Оперативники провели ряд обшуків на місцях проживання фігурантів на території Києва, Одеської та Волинської областей, під час яких вилучили докази злочинної діяльності. Крім того, правоохоронці заарештували майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйона гривень, а також 28,6 мільйона гривень на їхніх банківських рахунках.

Поліцейські з’ясували, що організували злочинну схему дві жінки, які раніше вже використовували надзвичайні ситуації в країні для наживи. Обвинувальні акти щодо них за фактом не поставки 40 старлінків та продажу недійсних паливних талонів перебувають на розгляді в суді. На цей раз зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.

Організаторам та їх спільнику слідчі оголосили про підозру за ч. 4 та 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. Наразі щодо одного з організаторів та спільника досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження передано до суду, зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Головну організаторку, яка тривалий час ховається від слідства за кордоном, Генеральний секретаріат Інтерполу оголосив у міжнародний розшук.

Нагадаємо, в Одесі затримали організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade.