На Одещині викрили злочинну організацію, яка наживалася на зборах для ЗСУ

На Одещині представники злочинної організації по всій країні через мобільні додатки Viber, Telegram та Whatsapp розсилали підприємцям та фізичним особам завідомо підроблені листи нібито від імені начальників обласних та міських адміністрацій з проханням долучатися до збору коштів на потреби української армії.

Як повідомили в обласній поліції, в листах зловмисники вказували розрахункові рахунки та банківські платіжні картки, відкриті на фізичних осіб у різних банківських установах, для заволодіння коштами громадян шляхом проведення незаконних операцій, їх подальшої легалізації та переправлення на тимчасово непідконтрольні та окуповані території України.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили усіх учасників злочинної шахрайської організації. Вона складалася із одинадцяти осіб. Встановлено 70 епізодів шахрайства, 65 потерпілих та 3 мільйона збитків.

Вісьмох фігурантів правоохоронці затримали та помістили в СІЗО. Ще троє знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України та за кордоном і оголошені в розшук, зокрема організатор злочинної організації, що на Луганщині відбуває покарання за умисне вбивство. На понад 50 банківських рахунків, що належать підозрюваним та їхнім родичам, накладено арешт.

Слідчі висунули затриманим учасникам злочинної групи обвинувачення в:

створенні злочинної організації, керівництві такою організацією або її структурними частинами та участі у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255 ККУ),

організації заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому злочинною організацією (ч. 4 ст. 190 ККУ),

придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ),

незаконному придбанні і зберіганні наркотичних засобів без мети збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 309 ККУ).

Обвинувальні акти скеровані до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.