На Одещині викрили схему заволодіння елеватором на 70 мільйонів

На Одещині викрили багаторівневу оборудку із корпоративними правами на зерновий елеватор вартістю майже 70 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

За даними прокуратури, поки законний власник 30% компанії був за кордоном, співвласник із пособницею незаконно відчужили його майно.

Прокурори інкримінують співзасновнику товариства організацію внесення до документів для державної реєстрації неправдивих відомостей, їх умисне подання у змові, а також протиправне заволодіння майном підприємства шляхом використання підроблених документів, що заподіяло велику шкоду.

Йдеться про ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України. Його спільниці інкримінують безпосереднє виконання цих злочинів.

За даними слідства, у 2023 році підприємець вирішив заволодіти всім елеватором для зберігання сільськогосподарської продукції потужністю одночасного зберігання 100 тисяч тонн.

Для цього він залучив знайому юристку, яка тривалий час вела його справи в агробізнесі та знала специфіку установчих і реєстраційних документів підприємства.

Спочатку фігуранти змінили юридичну адресу підприємства, щоб отримати контроль над реєстраційними діями. Далі виключили законного власника зі складу учасників товариства.

Після цього підконтрольна іноземна компанія формально набула право власності на частку законного власника на підставі підроблених документів. Завершальним кроком стало переоформлення корпоративних прав на іншу компанію, щоб створити видимість їх законного набуття добросовісним власником.

Наразі прокуратура заочно повідомила двом вказаним особам про підозру. Їх оголошено в розшук.

У ході досудового розслідування майно у вигляді корпоративних прав уже повернули законному власнику.

Нагадаємо, в Одесі викрили схему привласнення нерухомості на майже 18 мільйонів гривень.