На Одещині спіймали “бізнесмена”, який нелегально обмінював російські рублі

На Одещині викрили чоловіка у нелегальному обміні валюти окупантів. Як повідомили в департаменті кіберполіції Національної поліції України, чоловік у месенджері створив спільноту, де пропонував послуги з безготівкового валютного обміну. Попри заборону здійснення будь-яких операцій із використанням російських рублів та відсутність ліцензії НБУ, чоловік пропонував обмін рублів на гривні та гривні на рублі.

Після замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль чоловік отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату peer to peer, конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля. Далі, електронним російським рублем поповнював баланс карток російських банків, на вибір замовника. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі peer to peer.

Чоловік використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він утримував з клієнтів близько 30% від суми переказу.

За оперативними даними, фігурант встиг провести 5 тисяч операцій з обміну валюти на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень. При обшуках у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, платіжні картки, SIM-картки та понад 600 тисяч гривень готівкою.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скерували до суду.