Ігор Коломойський отримав нову підозру

СБУ, БЕБ та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки він незаконно заволодів 5,8 млрд грн, – повідомляє СБУ.

“Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував”, – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, така «схема» загалом дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. Потім ці фейкові «внески» були зараховані на його особистий рахунок і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Ігорю Коломойському повідомлено про додаткову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Наразі досудове розслідування триває.