Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити 53,1 мільярда гривень

За 9 місяців 2024 року понад 1,3 мільйонів повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, отримала Державна служба фінансового моніторингу України. Це вже на 27% більше, ніж за аналогічний період торік, – повідомляє Опендатабот.

“Кожне п’яте повідомлення стосується підозрілих операцій, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму. Від початку року вдалося зупинити таких операцій на суму 6,1 млрд грн. Загалом сума фінансових операцій у переданих Держфінмоніторингом до правоохоронців матеріалах сягнула 53,1 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 99% усіх повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, були подані банками. Лише 12 850 (близько 1%) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).

Після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються далі у правоохоронні органи. Цьогоріч Держфінмоніторинг загалом направив 780 таких матеріалів.

Найбільше матеріалів направили до Національної поліції України: 223 матеріали або 28,6% від загальної кількості. До поліції направляють матеріали, пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на суму понад 15 млрд грн.

Ще 218 матеріалів (27,9%) на суму 9,7 млрд грн було передано до СБУ. Переважно, йдеться про операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями, тощо.

120 матеріалів направили до НАБУ. Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 мільярда гривень. Більше половини з цих коштів — 59% або 4,2 мільярда гривень — стосуються злочинів, які скоїли керівники державних підприємств.

У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 мільярда гривень.

Раніше ми писали, що у 2024 році експорт товарів та послуг склав 46,35 мільярда доларів, що на 10% більше, ніж за такий самий період минулого року.