Главные новости Одессы

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с оборотом в 500 миллионов гривен

Деньги ряда клиентов переводили в Россию.

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с оборотом в 500 миллионов гривен

СБУ пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в РФ. Об этом сообщили в пресс-центре областного управления спецслужбы. 

Общий оборот конвертационного центра составил более 500 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики.

«Конвертационный центр также помогал клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора», — отметили в СБУ.

В ходе обысков в офисных помещениях центра правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривен.

 

Другие материалы по теме:
В Одесской и Николаевской областях прошли антитеррористические учения (фото и видео)
Одесса: в здании департамента коммунальной собственности проходят обыски
Задержанные на Ярмарочной площади оказались членами группировки «вора в законе» Лоту Гули (фото, видео)
Смерть нардепа: в Одессе сотрудника СБУ подозревают в вымогательстве
В Одессу под видом тканей пытались ввезти контрабандные сигареты на 10 миллионов

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Призрак Коммунизма

    Вот молодцы. Герои. С Днем России. Отлично сработали. Работать надо жёстко и быстро.

    Ответить