Главные новости Одессы

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Мошенники переводили крупные суммы денег с предприятий за рубеж.

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Как сообщает пресс-центр управления СБУ в Одесской области, ликвидирована схема минимизации налогов за счет переводов средств за рубеж. Клиентами дельцов стали десятки предприятий реального сектора экономики, функционирующие на территории региона.

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял около 50 млн. грн. В целом злоумышленники успели «отмыть» более чем 120 млн. грн.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертцентра изъяли валюту на сумму более 18 млн. грн, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении незаконной деятельности.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.364 УК Украины.

Другие материалы по теме:
Одесская область: чиновник Госпотребслужбы "собирал дань" с фермеров
СБУ нагрянула с обысками на предприятия одесского депутата-оппоблоковца
Одесса: «телефонной террористке» с Черемушек предъявили подозрение
В Одесской области блокировали канал поставки контрабандных сигарет
В Одессе задержали мошенников, которые продавали "липовые" акции компании Tesla

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *