Главные новости Одессы
    Главная > Новости > В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Мошенники переводили крупные суммы денег с предприятий за рубеж.

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Как сообщает пресс-центр управления СБУ в Одесской области, ликвидирована схема минимизации налогов за счет переводов средств за рубеж. Клиентами дельцов стали десятки предприятий реального сектора экономики, функционирующие на территории региона.

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял около 50 млн. грн. В целом злоумышленники успели «отмыть» более чем 120 млн. грн.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертцентра изъяли валюту на сумму более 18 млн. грн, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении незаконной деятельности.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.364 УК Украины.

Другие материалы по теме:
СБУ задержала двух коллаборантов, которые охраняли российские «тюрьмы» в Херсонской области
СБУ нашла подтверждение того, что РФ бьет по Украине изготовленными в КНДР ракетами
В Николаеве задержали предателя, который хотел передать российской и иранской разведкам документацию по украинским секретным разработкам
Итоги дня: спецоперация СБУ, пожар в общежитии, несчастный случай и весна в феврале
СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица украинских спецслужб