Главные новости Одессы

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Мошенники переводили крупные суммы денег с предприятий за рубеж.

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Как сообщает пресс-центр управления СБУ в Одесской области, ликвидирована схема минимизации налогов за счет переводов средств за рубеж. Клиентами дельцов стали десятки предприятий реального сектора экономики, функционирующие на территории региона.

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял около 50 млн. грн. В целом злоумышленники успели «отмыть» более чем 120 млн. грн.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертцентра изъяли валюту на сумму более 18 млн. грн, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении незаконной деятельности.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.364 УК Украины.

Другие материалы по теме:
За праздники в Одесской области задержали четырех телефонных "террористов"
В Одессе задержали очередного интернет-агитатора
В Одессе подполковник полиции брал деньги за "крышевание" предпринимателей
В Одесской области блокировали контрабанду сигарет на полмиллиона гривен
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду психотропов из Европы

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *