Главные новости Одессы

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Мошенники переводили крупные суммы денег с предприятий за рубеж.

Как сообщает пресс-центр управления СБУ в Одесской области, ликвидирована схема минимизации налогов за счет переводов средств за рубеж. Клиентами дельцов стали десятки предприятий реального сектора экономики, функционирующие на территории региона.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял около 50 млн. грн. В целом злоумышленники успели «отмыть» более чем 120 млн. грн.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертцентра изъяли валюту на сумму более 18 млн. грн, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении незаконной деятельности.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.364 УК Украины.

Другие материалы по теме: