Главные новости Одессы
  1. Главная
  2. >
  3. Новости
  4. >
  5. В Одессе и Киеве СБУ уличила руководителей «Укрзализныци» в организации коррупционной схемы

В Одессе и Киеве СБУ уличила руководителей «Укрзализныци» в организации коррупционной схемы

Должностные лица вывели в «тень» через фиктивные фирмы 4 миллиона гривен.

В Одессе и Киеве СБУ уличила руководителей «Укрзализныци» в организации коррупционной схемы

Оперативники СБУ установили, что должностные лица создали для одного из филиалов «Укрзализныци» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Это привело к необходимости привлекать частные структуры к поиску клиентов. В дальнейшем такие услуги стала оказывать подконтрольная организатором схемы фирма.

Правоохранители задокументировали выведение в «тень» более четырех миллионов гривень. Деньги были присвоены участниками противоправной схемы.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях «Укрзализныци» и офисе коммерчесской структуры сотрудники СБУ выявили печати компаний с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы почтовой переписки фигурантов. Также было изъято около 1,2 миллиона гривен, которые хранили в холодильнике.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов).

Она предусматривает штраф до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет с конфискацией имущества.

Другие материалы по теме:
В СБУ прокомментировали вчерашние обыски на «7 километре»
СБУ проводит обыски на «7 километре»: предприниматели протестуют
Киевлянин вез в Одессу контрабандную партию iPhone 12 на миллион
В Одесской области командир и старшина роты воинской части погорели на взятке
В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов опасного психотропа на 30 миллионов долларов (фото, видео)